El grupo financiero Stanford, está conformado por más de 20 compañías con sede en Estados Unidos, el Caribe y en Latinoamérica. Este poderoso imperio ha venido siendo investigado por presunta estafa al mismo estilo Madoff.

Por decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se detuvo a su presidente Allen Stanford en momentos que se encontraba en casa de su novia en el Estado de Virginia.

La estafa:

El monto de la estafa llega a la increíble suma de 50,000 millones de dólares, en euros es un aproximado de 35,793 millones.

Los clientes eran captados con la promesa de depositar su dinero y recibir a cambio retornos que eran mayores al 10%, para lo cual se les proporcionaba certificados de depósitos financieros.

Los confiados ahorristas tenían la seguridad que su dinero era invertido y gestionado por personas expertas en temas de inversión y que tenían la supervisión correspondiente.

Los cargos:

Allen Stanford tiene varios cargos en su contra, los cuales se basan en una minuciosa investigación que se venía desarrollando hace doce meses, los datos sustentatorios de los delitos cometidos, han sido proporcionados por ex trabajadores del grupo financiero. La pena por estos delitos puede llegar hasta los 375 años de prisión.

Todos los activos del grupo financiero han sido congelados como primera medida adoptada por la justicia americana

Los principales delitos financieros son:

- Estafa por un monto de 8,000 millones de dólares. Este delito ha sido ejecutado por el grupo financiero en contra de muchos clientes que confiaron en ellos.

- Una grave acusación por obstrucción a la justicia, acciones de conspiración y blanqueo.

- Prometer rendimientos imposibles de cumplir.

El arresto:

Un grupo de agentes especializados del FBI, se desplegaron en el edificio donde se encontraba Stanford portando una orden para arrestarlo.

Stanford no se resistió al arresto y procedió a entregarse de inmediato. Conocidas las acusaciones que se le imputan, se encuentra ahora bajo custodia de la policía.

Junto a Stanford han sido detenidas otras personas ligadas al grupo, se dio a conocer que uno de los allegados el grupo Stanford se encuentra actualmente colaborando con la justicia y estaría aportando importantes datos que ayudarían a desarrollar la investigación.

Allen Stanford a pesar de las investigaciones y del arresto en su contra, ha manifestado que es inocente de todas las acusaciones y que empezará a luchar para demostrar su inocencia.

Tan luego se dio a conocer la estafa del grupo Stanford, nos hace recordar la escandalosa estafa de Madoff y la facilidad como grandes grupos financieros pueden obtener dinero de clientes bajo falsas promesas de ganancias insostenibles, abran bien los ojos!.